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基层动态
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勿存侥幸心理,远离帮信罪

时间:2023-09-07 09:23:43  作者: 点击数:

电影《孤注一掷》不仅揭秘了套路复杂的网络诈骗手段,还向观众直观展示了网络诈骗产业链的运作过程。在诈骗产业链中有一个“开水房”的环节,负责诈骗资金的流入与流出,在这个环节,犯罪分子们为规避法律打击,通常采用租借他人银行卡的方式洗白诈骗资金,由此延伸的下游犯罪被称为“卡农”,即向不法分子出租出借银行卡和电话卡的人。前不久,岷县检察院就办理了这样一起案件,并对赵某某等十二名“卡农”以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,法院经审理,十二人分别被判处二年至六个月不等的有期徒刑,并处罚金,另追缴违法所得。

据悉,2021年4月,赵某某、魏某某将自己名下的银行卡、U盾、密码器拿到福建某地出借给不法分子使用,二人从中获得报酬6000余元。见此有利可图后,5月初,赵某某、魏某某联系到黎某某,商议由黎某某发展下线,收购银行卡给不法分子使用。后赵某某、黎某某先后组织多人多批次赴外地向不法分子出借银行卡。公安机关发现上述人员银行卡流水异常后,传唤赵某某、黎某某等人接受调查,并告知其行为涉嫌帮信罪。但赵某某、黎某某仍没有醒悟,在侦查期间继续组织“卡农”辗转外地出借银行卡。经查,2021年5月间,赵某某、黎某某等十二人向不法分子出借银行卡34张,帮助不法分子非法结算资金3086万余元,涉电信诈骗案件183起,造成群众财产损失极大。

“因该案涉案人数众多,金额较大,我院成立了由15人组成的专案组,全面审查案件证据,依法讯问犯罪嫌疑人。”办案检察官介绍,经过充分地释法说理,12名犯罪嫌疑人全部自愿认罪认罚,并在值班律师在场的情况下,签署了认罪认罚具结书,为案件进一步审理奠定了基础。

最终,岷县检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对12人提起公诉,法院经审理作出如上判决。

据了解,近年来,岷县检察院坚持以人民为中心,依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪,不断加大反洗钱工作力度,全力保护人民群众财产安全。2021年以来,共办理相关案件27件,起诉43人,坚决捍卫人民群众的钱袋子。

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